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云南景洪農(nóng)商行5宗違法被罰董事長(zhǎng)楊勝奎被警告

2021-10-15 14:48:56 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站昨日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕10號(hào)）顯示，云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“云南景洪農(nóng)商行”）未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進(jìn)行“倒貸”；違規(guī)調(diào)節(jié)信貸資產(chǎn)質(zhì)量，掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)性；員工行為管理不到位，違規(guī)出借、過(guò)渡資金為客戶(hù)進(jìn)行貸款調(diào)頭；以參與社團(tuán)貸款方式違規(guī)發(fā)放非涉農(nóng)貸款；信貸管理不審慎，未發(fā)現(xiàn)消費(fèi)貸、信用卡資金流入房市、股市。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項(xiàng)，對(duì)云南景洪農(nóng)商行罰款人民幣140萬(wàn)元。

同日公布的中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕8號(hào)）顯示，尹揚(yáng)（時(shí)任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司基諾支行行長(zhǎng)）對(duì)云南景洪農(nóng)商行“員工行為管理不到位，違規(guī)出借、過(guò)渡資金為客戶(hù)進(jìn)行貸款調(diào)頭”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)尹揚(yáng)警告。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕9號(hào)）顯示，李瑞（時(shí)任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理）對(duì)云南景洪農(nóng)商行“未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進(jìn)行‘倒貸’”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)李瑞警告。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕11號(hào)）顯示，楊勝奎（時(shí)任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)）對(duì)云南景洪農(nóng)商行“員工行為管理不到位，違規(guī)出借、過(guò)渡資金為客戶(hù)進(jìn)行貸款調(diào)頭”的違法違規(guī)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)楊勝奎警告。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局行政處罰信息公開(kāi)表（西銀保監(jiān)罰決字〔2021〕12號(hào)）顯示，刀鋒（時(shí)任云南景洪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理）對(duì)云南景洪農(nóng)商行“未發(fā)現(xiàn)借款人套取貸款用于出借他人進(jìn)行‘倒貸’”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)西雙版納監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條第（二）項(xiàng)，對(duì)刀鋒警告。

相關(guān)法規(guī)：

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國(guó)家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：

（一）責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分；

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；

（三）取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。

以下為原文：

標(biāo)簽：云南景洪商行 5宗